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查看PDF原文公告日期：2023-03-31
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-009北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 30 日以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：1.审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022 年年度报告》及其摘要。2.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。4.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》公司 2022 年度取得较好的经营成果，为回报股东，拟继续进行利润分配；同时考虑到公司所处医药研发外包服务行业处于快速发展阶段，公司自身未来会有较高的资本开支用于新设施的建设，为确保项目建设有较强的资金支持，公司2022 年度利润分配将采取稳健的分红政策，兼顾长远利益和可持续发展。公司2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.0 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。根据公司最新可分配总股份 535,645,462 股，本次现金分红金额约为 21,425.82 万元。本次利润分配符合《公司章程》的规定。公司独立董事对该议案进行了审核，并发表了同意的独立意见：公司 2022年度取得较好的经营成果，考虑到公司的实际经营情况，未来会有较高的资本开支，主要用于新设施的建设，我们认为公司 2022 年度利润分配方案兼顾了长远利益和可持续发展，同时维护了中小股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案。表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，同意将该议案提交 2022 年度股东大会及 2023 年类别股东会议分别审议。5.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。6.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。7.审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度境内审计机构和内控审计机构；聘任毕马威会计师事务所为公司 2023 年度境外财务审计机构。表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，同意将该议案提交 2022 年度股东大……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603127股吧 http://603127.h0.cn
公司名称：昭衍新药
股票代码：sh603127
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：医疗保健
所属地区：北京
公司全称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
英文名称：Joinn Laboratories (China) Co.,Ltd.
公司简介：昭衍新药公司主要从事以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务；其中，药物临床前研究服务为公司的核心业务，业务范围包括非临床安全性评价服务、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务等。公司还从事少量药物筛选等药物...
注册资本：7.5亿
法人代表：冯宇霞
总 经 理：高大鹏
董 秘：高大鹏
公司网址：www.joinn-lab.com
